17 октября 2024 г. заочно арестован и объявлен в международный розыск один из фигурантов резонансной схемы «московского банковского кольца» — экс-глава банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев. Он был одним из участников воровской «секты» отца приватизации Анатолия Чубайса (известного также как Натан Сагал) и крупнейшей в истории России банковской аферы, в результате которой из страны похищены сотни миллиардов рублей. Однако виновные успели сбежать, в их числе и Ромаев, который предварительно выдал сам себе огромный кредит.

Ромаев родился 23 июля 1971 г. в Туле, судя по отчеству Закериевич, имеет еврейские корни. В 1993 г. он окончил Тульский политехнический институт по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В 1998 г. Ромаев решил сменить профессию, изучал экономику и банковское дело в Московской финансовой академии при Правительстве РФ. В 1999 г. он отправился за степенью MBA в Дублинскую школу бизнеса в Ирландии, которая специализируется на подготовке западных банковских функционеров и финансистов. В 2004 г. Ромаев устроился в банк «Петрокоммерц», сразу возглавив департамент международного бизнеса, в 2007 г. — в «КИТ Финанс» финансовым директором. В 2008 г. он пришел в одну из крупнейших в РФ финансовую корпорацию «Открытие» (позднее «Открытие Холдинг»). Здесь перспективного дельца заметил и приблизил держатель и хранитель семейных активов Чубайса и совладелец «Открытия» Борис Минц. В 2013 г. Ромаев возглавил входивший в корпорацию «Номос-банк» (переименован в 2014 г. в банк «ФК Открытие»).

В 2015 г. Ромаев делился стратегией развития своего банка: «Мы не просто успешно преодолевали все предыдущие кризисы, но и использовали их для того, чтобы перегруппировывать свои силы и сделать новый шаг в развитии. Наша стратегия предполагает два типа роста. Первый — органический, за счет привлечения новых клиентов и расширения взаимодействия с действующими. Второй — за счет интеграции банковских активов. В ходе построения нашей группы мы интегрировали около 11 разных по размеру финансовых учреждений».

Затем вся эта «интеграция» вылилась в масштабную аферу олигархов и менеджеров, во главе которой стоял Минц. Шеф Ромаева придумал схему и негласно возглавил «московское банковское кольцо», в орбиту которого тогда входили «ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Промсвязьбанк и банк «Траст». Участники «банковского кольца» кредитовали друг друга, выдавая связанным с ними организациям заведомо невозвратные кредиты, деньги выводили через офшоры.

Как сообщал телеканал «Царьград», в 2018 г. в редакцию обращались бывшие сотрудники «Открытия», которые просили предать огласке происходящее. По их словам, невозможно даже представить, какое количество денег вывели из России через «дыру» в банке Ромаева. Счет шел на триллионы рублей.  

При этом Ромаев, который с 2016 г. стал председателем наблюдательного совета банка, до 2017 г. входил в совет директоров «Открытия Холдинга», и про себя не забывал. В этот период он похитил около 3 млрд, которые выдал в качестве кредитов связанному с ним кипрскому офшору Benirlia Holdings Limited. Соответственно, офшор платежи по кредиту не производил, деньги осели в карманах Ромаева.

В 2017 г. Центробанк РФ взял «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк на санацию и заявил, что в их капиталах обнаружилась «дыра» в 260 млрд. Банк Ромаева, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сверх того совершил подозрительные транзакции на 20,5 млрд. В результате банки были реорганизованы и сменили владельцев. Банк «ФК Открытие» вошел в ВТБ в 2022 г. А государство за счет налогоплательщиков еще долго заделывало эту «дыру» под видом докапитализации.  

Сначала Ромаев отделался легким испугом. Из банка он ушел в 2017 г., но оставался участником мошеннических схем, успев продать 19% акций в уставном капитале Benirlia Holdings Limited «Открытию». Сама фирма с 10 июня 2022 г. находится в стадии ликвидации, но еще числится как действующая. То есть, до последнего времени офшор Ромаева активно использовался по назначению — для вывода капиталов из России, для масштабного воровства. Например, офшор был учредителем в РФ сразу нескольких дочерних фирм, например, ООО «Рокет» с ОКВЭД и ООО «Строй-менеджмент "Открытие"» c основным видом деятельности по проведению строительных работ. Схема знакомая — выдача фирмам кредитов для последующего вывода на счета компании-учредителя, принадлежащей Ромаеву.

В 2018 г. Ромаев возглавил совет директоров нидерландской инвестиционной компании Waarde Capital, где курировал развитие и инвестиционную стратегию в высокотехнологичных проектах в области медицины и промышленности РФ. В этой должности паразитировал до февраля 2020 г. А через несколько дней после заочного ареста Минца (13 февраля 2020 г.) Ромаев сбежал из РФ. Уехал отдыхать в ОАЭ и не вернулся. Уголовное дело в то время еще не открыли, но мошенника вовремя предупредили, что бывшим топ-менеджерам «Открытия» придется отвечать за грабеж.

Более того, после санации и реорганизации «ФК Открытия» в 2021 г. и, соответственно, после своего побега из РФ Ромаев умудрился продать оставшиеся 81% Benirlia Holdings Limited «Открытию Холдингу». Номинальным директором офшорной фирмы была поставлена фиктивная фигура — киприот Манмонис Георгиос. В июле 2022 г. Арбитражный суд Москвы признал «Открытие Холдинг» банкротом, общая сумма требований кредиторов составила колоссальные 920 млрд.

А Ромаев перебрался в Монако и предпочел вести себя очень тихо. Русофобских заявлений, в отличие от своего покровителя Минца, он не делал, выбирая тактику Чубайса в ожидании лучших времен. Впрочем, это не помогло. В 2023 г. в отношении Ромаева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата, совершенная группой лиц). Объявление в международный розыск в 2024 г. вынуждает его лишний раз подумать, в какую страну можно ехать. Несмотря на то, что Интерпол, находящийся под сильным давлением западных политиков, с большим пристрастием стал относиться к запросам российской стороны о международном розыске преступников, сотрудничество все равно продолжается.